Esta es la cuarta y última entrada de una serie de artículos relacionados a las regulaciones de beneficiario final. En la primera entrada denominada «El origen del beneficiario final en Nicaragua«, hice referencia a los resultados de la segunda evaluación mutua realizada por el GAFILAT a Nicaragua en el año 2017, la cual sentó las …
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Beneficiario final en Nicaragua
Esta es la tercera y penúltima entrada de una serie de artículos relacionados a las regulaciones de beneficiario final. En la primera entrada denominada «El origen del beneficiario final en Nicaragua«, hice referencia a los resultados de la segunda evaluación mutua realizada por el GAFILAT a Nicaragua en el año 2017, la cual sentó las …
El origen del beneficiario final en Nicaragua (segunda parte)
En la entrada anterior abordé la evaluación mutua efectuada por el GAFILAT a Nicaragua, específicamente respecto a las recomendaciones 24 y 25, en esta nueva entrada abordo las actualizaciones y recalificaciones obtenidas por Nicaragua respecto a dichas recomendaciones
El origen del beneficiario final en Nicaragua
Desde el pasado 25 de Agosto del año 2020, con la aprobación de la Ley número 1035 «Ley de reforma a la ley 698, Ley General de los Registros Públicos y al Código de Comercio de la República de Nicaragua«, Nicaragua incorporó a su sistema jurídico el registro de beneficiario final, y desde entonces se …
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Perspectiva fiscal 